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문제가 심각합니다…
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누군가 10만원 보내자 통장이 묶였다…요즘 기승하는 ‘통협 …
A씨는 “사설 토토사이트를 이용하며 운영자와 갈등이 있었는데 ‘계좌 묶겠다’고 하더니 다음날 지급정지 통보를 받았다”며 “입금자에게 연락해보니 …
Source: news.mt.co.kr
Date Published: 11/8/2021
View: 3163
계좌 지급정지 당했습니다.. 해결방안알려주실분 | 자유게시판
변호사 상담글 일단 문의해놧는데 복붙해서 쓰는점양해좀요 12월 4~5일경 온라인카지노 불법도박을했습니다입출금액이 합치면 대충3억되는거같습니다.
Source: www.allin34.com
Date Published: 2/29/2021
View: 5283
계좌 지급정지로 은행다녀왔습니다 형님들…
금요일날 모르는돈 50만원 입금되었고 계좌정지당함오늘 은행가서 상황설명하고 계좌정지 신청한사람 연락이되어 통화해봄그사람은 보이스피싱 피해자의 딸이더군요.
Source: 114onca.com
Date Published: 12/18/2022
View: 2719
불법도박으로인해 계좌정지 | 로톡
5월17일날 모바일뱅킹으로 이체를 하려는데 오전까지만 해도 이체 가능하였으나, 저녁9시 이후부터 주거래 은행에 사고등록계좌로 인해 계좌정지가 …
Source: www.lawtalk.co.kr
Date Published: 4/3/2022
View: 3818
도박사이트서 돈 잃자 “보이스피싱”…허위신고로 계좌정지 시킨 …
하지만 A 씨의 경찰 신고는 모두 거짓이었다. A 씨는 일용근로자 B 씨(35)의 지시를 받고 불법 스포츠토토 도박사이트 계좌 2개를 보이스피싱 계좌로 허위 …
Source: www.donga.com
Date Published: 3/29/2022
View: 3838
통장협박팀
토사장 #토토 #토토사이트 #통협 #통장협박. … 지금 토토 사이트 이용하면 ㅈ되는 이유, 보이스피싱으로 오해받는 토토 이용자들? … 계좌정지 #토토 .
Source: www.youtube.com
Date Published: 4/24/2021
View: 4575
사이트 이용 하다가 계좌 정지 당하셨거나 정지 당한 경험 …
지금 정지 당한 계좌에 4천만원 정도 있는데풀려면 어떻게 해야되며, 은행 자체적으로 풀어줄수가 있는건지… 아니면 경찰 조사도 같이 받아야지 …
Source: catalk3.com
Date Published: 6/10/2022
View: 2558
도박사이트 환전했는데 은행 계좌지급정지? 계좌거래제한 …
계좌 지급정지란 입·출금이 제한되는 #거래정지 를 말하는데, 의뢰인 A씨는 보이스피싱 피해금이 입금되었다는 계좌 외에도 개인 계좌 및 개인사업자 명의 …
Source: law4sjk.tistory.com
Date Published: 5/22/2021
View: 7025
“보이스피싱 당했어요” 다급한 신고에 지급정지한 계좌, 알고 …
돌아버리겠네….” 남성의 입금 내역을 확인한 직원은 해당 계좌를 정지시켰다. 뒤늦게 경찰이 확인한 결과 이 계좌는 한 불법 도박사이트의 운영 계좌였다.
Source: www.joongang.co.kr
Date Published: 9/29/2022
View: 6646
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주제에 대한 기사 평가 토토 계좌 정지
- Author: 슬도생
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- Date Published: 2021. 9. 1.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=FjgmmA3jOvY
누군가 10만원 보내자 통장이 묶였다…요즘 기승하는 ‘통협’ 뭐길래
인터넷 사이트에 통장 협박(통협) 광고를 올린 B씨에게 텔레그램 메시지를 보낸 내용. B씨는 30만원을 내면 원하는 사람의 계좌를 2년간 지급정지 시켜주겠다고 했다. /사진=박수현 기자 #20대 남성 A씨는 지난달 농협 계좌가 지급정지 됐다는 통보를 받았다. 모르는 사람에게서 10만원이 입금된 직후였다. 전기통신금융사기 이용계좌로 신고가 접수됐다고 했다. A씨는 불법 도박 사이트 운영자가 업자에게 의뢰해 자신의 계좌를 정지시킨 것 같다고 말했다.
A씨는 “사설 토토사이트를 이용하며 운영자와 갈등이 있었는데 ‘계좌 묶겠다’고 하더니 다음날 지급정지 통보를 받았다”며 “입금자에게 연락해보니 자신도 모르는 사이에 통장에서 불특정 다수에게 돈이 송금돼 경찰에 신고했다며 법대로 하자고 했다”고 밝혔다.
보이스피싱 일당이 돈을 받고 특정 계좌에 보이스피싱 피해금을 송금해 ‘계좌정지’를 당하도록 하는 사례가 기승을 부리고 있다. 보이스피싱 피해자가 휴대전화에 원격제어 어플리케이션을 깔도록 한 뒤 의뢰인이 지정한 계좌로 10만~50만원 가량의 돈을 보내고, 피해 신고를 유도해 해당 계좌를 정지시키는 방식을 사용한다.
보이스피싱 피해구제제도를 이용하면 피해금이 입금된 계좌가 곧바로 지급정지되는 점을 악용한 수법이다. 돈을 송금받은 사람의 입장에선 영문도 모른채 전자금융거래가 모두 막히는 셈이다. 일명 ‘통장 협박'(통협)이다. 과거 불법 도박 사이트를 대상으로 성행하던 수법이 일반인과 자영업자까지 노리고 있다.
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단돈 30만원에…”‘핑돈'(보이스피싱 피해금)으로 ‘지급정지’ 해주겠다”
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15일 인터넷 사이트에 ‘통협’ 광고를 올린 B씨에게 텔레그램 메시지를 보내자 2분 만에 답장이 왔다. B씨는 “저에게 입금하면 그날 바로 ‘핑돈'(보이스피싱 피해금)을 쏘겠다”며 “계좌를 오래 막아두고 싶다면 보이스피싱 피해 계좌를 여러개 이용하면 되는데 2년 정지는 30만원, 5년 정지는 90만원”이라고 했다.
B씨는 자신이 정지해둔 통장이라며 사진 여러 장을 보냈다. 개인 혹은 기업 통장으로 ‘핑돈’을 보낸 이체내역이었다. 사진마다 입금자가 모두 달랐다. 공통점이 있다면 입금자명이 텔레그램 아이디로 되어 있다는 점이었다. B씨는 “직접 입금해서 거래정지 여부를 확인해보라”고 자신했다.
B씨가 보낸 이체내역에 나와있는 통장에 송금을 시도했다. 번번이 사고신고로 등록된 계좌라서 입금이 불가능하다는 안내가 나왔다. 경찰에 적발될 일은 없냐고 묻자 B씨는 “절대 없다”고 못을 박았다. 기자가 더이상 관심을 보이지 않자 얼마 지나지 않아 대화방은 흔적없이 사라졌다.
15일 오후 B씨가 보낸 이체내역에 나와있는 통장에 송금을 시도하자 ‘사고신고로 등록된 계좌로 입금이 불가능하다’는 안내가 나타났다. /사진=박수현 기자
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보이스피싱 피해자 두 번 이용하는 ‘통협’…자영업자와 일반인까지 위협
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과거 계좌 지급정지를 빌미로 협박하는 행위는 불법 도박 사이트 운영자를 대상으로 이뤄졌다. 2018년 12월 제주지법은 위계공무집행방해와 전기통신 금융사기피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 기소된 C씨와 D씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했다.
C씨 등은 2017년 3월과 5월에 다른 이의 권유로 인터넷 도박사이트 계좌에 돈을 입금한 후 경찰에 허위 보이스피싱 사기 피해를 신고한 혐의를 받는다. 이들은 18회에 걸쳐 시중은행을 찾아가 계좌 지급정지를 신청하고 도박사이트 운영자를 협박해 은행 지급정지를 풀어주는 대가로 돈을 뜯어낸 것으로 파악됐다.
이 같은 수법이 점차 변해가며 인터넷에 계좌가 공개된 자영업자나 누군가의 원한을 산 일반인까지 노리게 됐다. 경찰은 이들이 보이스피싱을 허위로 신고하면 처벌받는 점을 의식해 선의의 피해자에게 원격 제어 어플을 받도록 한 뒤 의뢰 계좌로 피해금을 분할송금하는 방식으로 범행을 저지르고 있다고 했다.
경찰 관계자는 “금융감독원, 금융기관, 경찰에서 최근 유행하는 범행 수법으로 인지하고 해결 방법을 찾아보고 있다”고 했다. 또 “해당 범행과 관련해 의뢰인 등에게 어떤 혐의를 적용할지 논의가 이뤄지고 있는 상황”이라고 밝혔다. 20대 남성 A씨는 지난달 농협 계좌가 지급정지 됐다는 통보를 받았다. 모르는 사람에게서 10만원이 입금된 직후였다. 전기통신금융사기 이용계좌로 신고가 접수됐다고 했다. A씨는 불법 도박 사이트 운영자가 업자에게 의뢰해 자신의 계좌를 정지시킨 것 같다고 말했다.A씨는 “사설 토토사이트를 이용하며 운영자와 갈등이 있었는데 ‘계좌 묶겠다’고 하더니 다음날 지급정지 통보를 받았다”며 “입금자에게 연락해보니 자신도 모르는 사이에 통장에서 불특정 다수에게 돈이 송금돼 경찰에 신고했다며 법대로 하자고 했다”고 밝혔다.보이스피싱 일당이 돈을 받고 특정 계좌에 보이스피싱 피해금을 송금해 ‘계좌정지’를 당하도록 하는 사례가 기승을 부리고 있다. 보이스피싱 피해자가 휴대전화에 원격제어 어플리케이션을 깔도록 한 뒤 의뢰인이 지정한 계좌로 10만~50만원 가량의 돈을 보내고, 피해 신고를 유도해 해당 계좌를 정지시키는 방식을 사용한다.보이스피싱 피해구제제도를 이용하면 피해금이 입금된 계좌가 곧바로 지급정지되는 점을 악용한 수법이다. 돈을 송금받은 사람의 입장에선 영문도 모른채 전자금융거래가 모두 막히는 셈이다. 일명 ‘통장 협박'(통협)이다. 과거 불법 도박 사이트를 대상으로 성행하던 수법이 일반인과 자영업자까지 노리고 있다.15일 인터넷 사이트에 ‘통협’ 광고를 올린 B씨에게 텔레그램 메시지를 보내자 2분 만에 답장이 왔다. B씨는 “저에게 입금하면 그날 바로 ‘핑돈'(보이스피싱 피해금)을 쏘겠다”며 “계좌를 오래 막아두고 싶다면 보이스피싱 피해 계좌를 여러개 이용하면 되는데 2년 정지는 30만원, 5년 정지는 90만원”이라고 했다.B씨는 자신이 정지해둔 통장이라며 사진 여러 장을 보냈다. 개인 혹은 기업 통장으로 ‘핑돈’을 보낸 이체내역이었다. 사진마다 입금자가 모두 달랐다. 공통점이 있다면 입금자명이 텔레그램 아이디로 되어 있다는 점이었다. B씨는 “직접 입금해서 거래정지 여부를 확인해보라”고 자신했다.B씨가 보낸 이체내역에 나와있는 통장에 송금을 시도했다. 번번이 사고신고로 등록된 계좌라서 입금이 불가능하다는 안내가 나왔다. 경찰에 적발될 일은 없냐고 묻자 B씨는 “절대 없다”고 못을 박았다. 기자가 더이상 관심을 보이지 않자 얼마 지나지 않아 대화방은 흔적없이 사라졌다.과거 계좌 지급정지를 빌미로 협박하는 행위는 불법 도박 사이트 운영자를 대상으로 이뤄졌다. 2018년 12월 제주지법은 위계공무집행방해와 전기통신 금융사기피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 기소된 C씨와 D씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했다.C씨 등은 2017년 3월과 5월에 다른 이의 권유로 인터넷 도박사이트 계좌에 돈을 입금한 후 경찰에 허위 보이스피싱 사기 피해를 신고한 혐의를 받는다. 이들은 18회에 걸쳐 시중은행을 찾아가 계좌 지급정지를 신청하고 도박사이트 운영자를 협박해 은행 지급정지를 풀어주는 대가로 돈을 뜯어낸 것으로 파악됐다.이 같은 수법이 점차 변해가며 인터넷에 계좌가 공개된 자영업자나 누군가의 원한을 산 일반인까지 노리게 됐다. 경찰은 이들이 보이스피싱을 허위로 신고하면 처벌받는 점을 의식해 선의의 피해자에게 원격 제어 어플을 받도록 한 뒤 의뢰 계좌로 피해금을 분할송금하는 방식으로 범행을 저지르고 있다고 했다.경찰 관계자는 “금융감독원, 금융기관, 경찰에서 최근 유행하는 범행 수법으로 인지하고 해결 방법을 찾아보고 있다”고 했다. 또 “해당 범행과 관련해 의뢰인 등에게 어떤 혐의를 적용할지 논의가 이뤄지고 있는 상황”이라고 밝혔다.
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도박사이트서 돈 잃자 “보이스피싱”…허위신고로 계좌정지 시킨뒤 돈 뜯어
© News1
2018년 3월 5일 30대 남성 A 씨가 전북 정읍경찰서를 찾았다. 대출을 해준다는 말을 믿고 수수료 명목으로 100만 원을 송금했다는 것.A 씨는 경찰에 전화금융사기(보이스피싱) 피해 진정서와 은행거래내역 확인증을 제출한 뒤 돈을 보낸 계좌 2개를 지급 정지시켰다. 이어 피해구제 신청을 통해 송금한 100만 원을 돌려받았다. 이후에도 A 씨는 보이스피싱 피해를 7차례나 더 신고했고 5차례 피해금 환급을 위한 구제를 신청했다.하지만 A 씨의 경찰 신고는 모두 거짓이었다. A 씨는 일용근로자 B 씨(35)의 지시를 받고 불법 스포츠토토 도박사이트 계좌 2개를 보이스피싱 계좌로 허위 신고했다. B 씨는 불법 도박사이트 계좌 운영자가 연락을 하는 경우 계좌 지급정지 취하를 이유로 합의금을 요구했다.불법 도박사이트 업자들은 수입금이 들어오는 은행계좌가 지급 정지되면 활동을 못하게 된다. 더군다나 최근 경찰 단속이 강화되면서 입금되는 차명 법인 계좌인 대포통장도 구하기 힘들어졌다.B 씨는 자신이 허위 신고를 계속할 경우 도박사이트 운영자나 경찰이 눈치를 챌 것을 우려했다. 그는 A 씨 등 6명에게 건당 10만 원을 주고 경찰에 허위신고를 하도록 시켰다. 2018년 1월부터 6월까지 전남 고흥과 구례, 전북 정읍과 고창, 충남 논산 등 전국 5개 경찰서에 27건의 가짜 보이스피싱 피해신고를 했다.불법 도박사이트에서 돈을 잃은 A 씨는 도박사이트 업자의 은행 계좌동결이라는 황당한 사기로 골탕을 먹인 셈이다.광주지법 형사6단독 윤봉학 판사는 31일 위계공무집행방해혐의와 사기혐의 등으로 기소된 B 씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 또 허위신고를 도운 A 씨 등 6명에게 벌금 500만~700만 원을 선고했다.재판부는 “B 씨 등이 도박사이트 운영자로부터 합의금을 받아내기 위해 보이스피싱 피해구제 신청제도를 악용하고 자신들의 목적을 달성하기 위해 경찰을 이용했다”며 “B 씨가 범행을 인정하고 반성하며 수사를 적극 협조한 점을 고려해 형을 정했다”고 밝혔다.광주=이형주 기자 [email protected]
도박사이트 환전했는데 은행 계좌지급정지? 계좌거래제한 정상화 변호사
#보이스피싱계좌 가 아니라구요?!
안녕하세요. #제이앤파트너스 법률사무소 #김서정변호사 입니다. #보이스피싱 사건 도 많은 변론을 맡고 있지만, 이에 연관된어 있는 #보이스피싱연관계좌 에 대해서 문의와 상담이 많습니다. ‘보이스피싱 연관계좌’라고 하면 ‘보이스피싱 사기와 연결되어 있는 계좌’를 뜻하는 거겠죠! 근데 대부분의 상담 내용은
‘저는 보이스피싱 사기와 연관되어 있지 않는데, 보이스피싱 피해금이 입금되어 은행거래정지가 되었어요!’ 라는 상담이 대부분입니다. 이와 관련 된 사례를 소개해 드리려고 합니다.
#도박사이트 #환전 의뢰인 A씨
의뢰인 A 씨는 도박사이트에서 도박을 하여 수익을 얻게 됩니다. 게임머니를 현금으로 환전하려고 개인 계좌로 신청을 하고, 게임머니가 #현금화 되어 입금처리되었습니다. 문제는 여기에서 시작되었습니다. 입금된 #환전금액 이 #보이스피싱피해금 이여서 #계좌지급정지 를 받은 것입니다. 계좌 지급정지란 입·출금이 제한되는 #거래정지 를 말하는데, 의뢰인 A씨는 보이스피싱 피해금이 입금되었다는 계좌 외에도 개인 계좌 및 개인사업자 명의계좌가 모두 #계좌거래제한 이 되어 사업을 이끌어가는데 큰 어려움이 생겼습니다!
#이의제기신청 바로 #거래정상화 ?
의뢰인 A씨는 바로 저희 #제이앤파트너스 에 도움을 요청했지만, 어떤 분들은 개인이 스스로 #이의제기신청 을 하시는 분들도 있습니다. #이의제기 한다고 무조건 거래 정상화는 되지 않습니다. 특히 도박, 불법환치기 사이트 등에서 계좌입금은 불허가 가능성이 많기 때문에, 사실관계에 의거하여 법리에 근거하여 이의제기를 해야합니다. 이점을 간과하시고 개인이 계좌 지급정지 이의 제기를 하셨다가 #거부 가 되시고 다시 저희 로펌에 요청을 하시는 경우도 있습니다.
직접 #권리구제 신청
직접 은행을 통해 #전기통신금융사기피해 #권리구제신청 을 하시는 분들이 계신데, 받아들여지지 않을 수 있음을 다시한번 전달드립니다.
#거래정지 통보받은 후 2개월 이내 이의신청
거래정지는 통보를 받은 후 2개월 이내 이의신청을 해야 합니다. 제출하는 서류가 까다롭기 때문에 꼼꼼히 확인하여 제출해야 합니다.
김서정변호사 이의신청 #대리접수
준비한 서류 및 도박사이트에서 환전한 내역과 내용을 모두 수집하여, 해당 은행에 대리접수를 저희 로펌에서 진행하였습니다. 그 결과 지급정지 및 채권소멸절차 가 종료되었다는 통지서를 받았습니다. 의뢰인 A씨의 거래가 모두 정상화 된 것입니다.
도박사이트 이용 금액 불구 #거래정상화 성공
의뢰인은 도박사이트에서 입금된 금액이었음에도 법리적으로 이의 제기를 하여 거래정상화가 되었습니다.
본인의 계좌가 보이스피싱 계좌가 아님에도 불구하고 #불법계좌 가 되어 계좌지급정지, 계좌거래제한이 되어 고민이시라면 #제이앤파트너스법률사무소 의 조력을 받아보시길 권해드립니다.
아래는 지급정지 및 채권소멸절차 종료 통지서 입니다.
함께하는 #제이앤파트너스 법률사무소 김서정변호사
법 없이 세상을 살면 얼마나 좋겠습니까? 세상을 살면서 한두 번은 꼭 법과 함께 해야하는 일이 생깁니다. 개인사부터 가정사, 회사, 진행 중인 사업까지. 법적인 조력이 필요할 때 제일 먼저 생각나는 변호사가 되도록 노력하겠습니다.
“보이스피싱 당했어요” 다급한 신고에 지급정지한 계좌, 알고보니…
“아, 바쁘신데 죄송한데요. 제가 방금 보이스피싱 당한 거 같아서 빨리 신고 좀 하려고요. 방금 입금했거든요?”
지급정지 계좌, 알고보니 도박사이트 계좌
조직폭력배 일당, 금융사에 820회 허위신고
지급정지 해제 조건으로 7억원 돈 뜯어내
지난 2012년 11월 금융회사 N사의 콜센터로 전화 한 통이 걸려왔다. 한 남성이 다급한 목소리로 말했다. “친한 친구가 갑자기 메신저에 접속해서 사고 났다고 돈 좀 빌려달라 하길래 30만원 바로 보내줬는데 친구가 자긴 접속한 적이 없대요.” 직원의 확인절차가 더디자 짜증도 냈다. “빨리 좀 해줘요. 돌아버리겠네….” 남성의 입금 내역을 확인한 직원은 해당 계좌를 정지시켰다.
뒤늦게 경찰이 확인한 결과 이 계좌는 한 불법 도박사이트의 운영 계좌였다. 보이스피싱 피해도 없었다. 보이스피싱을 당했다며 금융기관에 불법 도박사이트 계좌를 허위 신고한 뒤 이를 빌미로 도박사이트 운영자에게 수억 원의 돈을 뜯어낸 조직폭력배 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 광역수사대는 이같은 범행을 저지른 19명을 검거해 그중 박모(30)씨 등 4명을 구속했다고 22일 밝혔다.
전남 목포에서 활동하는 조폭 A파와 B파 소속인 박씨 일당은 2012년 7월부터 지난 1월까지 고객을 가장해 불법 도박사이트에 접근, 해당 사이트가 운영하는 계좌를 받았다. 당시 6개월 간 금융사에 근무한 박씨가 범행에 사용할 타인의 계좌정보를 몰래 빼내기도 했다. 피의자들은 그 계좌들에 소액을 미리 입금한 뒤 금융사에는 ‘보이스피싱을 당했다’고 속였다. 그렇게 800여 개 계좌를 지급정지시켰다.
실제로 보이스피싱 사건이 발생했을 때 신고 접수기관은 피해금액이 인출되지 않도록 계좌를 지급정지하는 게 가장 시급한 업무다. 그래서 피해자가 계좌에 입금한 내역만 확인되면 액수에 상관 없이 계좌를 정지시킨다. 피의자들은 이 점을 악용한 것이다.
박씨 일당은 계좌를 지급정지시킨 뒤 도박사이트 운영자들에게 이를 해제하는 조건으로 협박해 5억여 원을 받아냈다. 도박에 1억원을 베팅한 후 대출사기를 당했다며 피해구제를 신청해 6000만원을 환급받는 대담함도 보였다.
경찰에 따르면 각각의 범행기간은 조금씩 다르지만 피의자들은 5년 간 전국 각지에서 820회 가량 지급정지를 신청했다. 1인 최대 신고 건수는 178회, 하루에 많게는 3번까지 신고를 했다. 그만큼 피의자들의 범행은 체계적이었다. 같은 지역 조폭이던 A·B파 일원들은 각각 지급정지팀을 결성해 모텔과 아파트에 합숙했다. 이들 사이에서도 도박사이트 정보 입수·지급정지·협박·인출책 등으로 역할을 세분화 했다.
경찰 관계자는 “허위신고는 금융기관 등의 행정력 낭비는 물론 촌각을 다투는 실제 피해자들에 대한 대응이 지연되는 결과를 초래할 수 있다”며 “유흥업소 및 서민 상대 갈취·집단난동 등 전통적인 불법 행위에서 벗어나 소규모로 활동하며 사회 제도의 빈틈을 악용하고 있는 조폭들의 지능화 경향을 보여준 사례다”고 말했다.
홍상지 기자 [email protected]
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