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영화 ‘원라인’처럼 코로나 대출 가로챈 조직…前은행원도 꼈다
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주제에 대한 기사 평가 원 라인 대출
- Author: 다시네마
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- Date Published: 2020. 9. 3.
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위 사항외에도 다양한 변수가 상황은 존재하니 자세한 내역들은 상담을 통해 알아보셔도 좋습니다
[질문답변] 게시판을 참조하시는 것도 일종의 한 방법입니다.무직자대출 업무시 주의사항
아마도 제일 핵심적인 부분일수 있으니 꼭 참고하셔서 안전한 업무 되시길 바랍니다.
어떠한 경우라도 서류비가 필요하다며 일체 일정금액의 선금을 요구하지 않습니다
(안좋은 상황인상황에 연락을 한 것인데 일정금액요구는 말도 안되는 행위 입니다)
(안좋은 상황인상황에 연락을 한 것인데 일정금액요구는 말도 안되는 행위 입니다) 신용점수가 너무 낮다며 점수회복을위해 신용카드발급과 통장을 바로 요구하는곳은 의심해 볼 필요가 있습니다 (만일 이런 요구사항이 있을경우에는 장기진행 아주높은 고액을 희망하는 만세작업자 한정 이기 때문에 이부분만 체크해주세요)
고객님의 상황은 사실 고객님들도 어느정도 인식을 하고 있다고 생각됩니다 말도 안되는 고액제시하는곳은 금액이 나온다고 해도 추후에 문제될수 있는 점 감안하셔야 합니다 모든 대출의 기본은 안전입니다 그렇기에 저희 원라인론 역시 오래 이 업을 유지 할 수 있는 이유이기도 합니다.
사실적인 시각으로 보게 된다면 업체가 모든 정보를 가지고 진행을 하기 때문에 업체 선정이 가장 중요합니다.
경험이 부족한 곳에서 진행을 하였을경우에는 돌이킬수 없는 상황까지 갈 수 있습니다.
예로 들자면 본인의 상황에 맞지 않거나 서류누락이 있거나 한다면 무조건 승인이 거부 되기도 하고 실수로 정보오류등 여러가지 상황등에 인해 작업대출의 위험성노출로 “금융질서문란행위자”로 10년동안 금융활동 제재와 형사처벌등이 불가피 할수 있기 때문입니다.
서류와 모든것이 완벽했다면 나왔을 대출상품 금액대의 대출금을 놓치게 된다면 최소 3개월 후에다 동일 금융권에 접수가 되는것이 원칙이기에 엄청난 시간적 손해도 발생할수 있습니다.
그렇기에 구글 검색창을 통해 조금더 다양한방면으로 알아보시고 검색해서 알아보신다면 업체선정에 도움이 될 수 있습니다
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마지막으로 고객님들이 아셔야 할 사항들
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연체이력? 과한기대출? 안되는건 안됩니다 기본적인 틀내에서 기본적인 상황이 만들어졌을때 금액대가 올라가는것이지 무조건적인 환상을 가지시는것은 금물이니 참고바랍니다.
영화 ‘원라인’처럼 코로나 대출 가로챈 조직…前은행원도 꼈다
허위 세금계산서·매출자료를 통해 시중 은행들로부터 코로나19 자영업자 대출금 수십억원을 받아 가로챈 일당이 검찰의 보완수사 끝에 구속기소됐다. 이들은 영화 ‘원라인’처럼 전직 은행원 출신 금융 브로커의 주도로 전문적으로, 허위 세금계산서를 발행해주는 자료상까지 낀 조직적인 대출 사기 행각을 벌였다고 한다.
부산지검 형사2부(부장 박광현)는 25일 200억원대의 허위 세금계산서를 발행해 이를 토대로 매출자료를 조작하는 방식으로 금융기관을 속여 자영업자 지원 사업자 대출금 32억여원을 편취한 대출 사기 조직원 10명을 재판에 넘겼다고 밝혔다. 이 사건을 최초 수사한 경찰은 지난 3월 17일 대출 의뢰인 중 1명인 A(46)씨에 대해 허위 세금계산서 발행 혐의(조세범처벌법 위반)만 적용해 불구속 송치했으나, 검찰이 사실상 재수사에 가까운 보완수사를 벌인 결과 조직적 사기 범죄 실태를 밝혀냈다.
특히 이들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 피해를 본 자영업자를 지원하기 위해 마련된 사업자 대출제도의 허점을 노렸다. 대출 전 실사를 담당하는 은행 등 금융기관의 면접이 형식적으로만 이뤄지고, 불시에 사업장을 방문해 확인하거나 세금계산서를 발급한 상대업체에 대해 제대로 확인하지 않는 현실을 교묘히 파고들었다. 부산과 서울 등에서 유사 인터넷 매체를 운영하는 전문자료상 이모(39)씨가 대출 의뢰인 모집책들이 모아 온 사업자 명의로 허위 세금계산서를 발급하고, 이를 바탕으로 발급책들이 매출자료 서류를 조작해 금융 브로커가 알선한 금융기관으로부터 대출을 받는 식이었다.
앞서 경찰은 대출 의뢰인 A씨가 2017년 10월부터 2019년 7월까지 ‘○○유통’이란 사업자 명의로 총 23억원 상당의 허위 세금계산서를 발급·수취한 혐의에 대해서만 수사를 벌였다.
사건을 송치받은 부산지검 형사2부는 수사기록을 검토하던 중 거래 상대 업체 70여곳에 대해 전수조사를 벌이는 한편, 전자세금계산서를 발급한 IP를 추적하는 등 직접 보완수사에 착수해 A씨의 배후로 전문자료상 이씨를 특정했다. 검찰은 이씨가 유사 인터넷 매체를 운영하며 자신의 신분을 가장하고 있는 점을 고려해 도주 우려가 있다고 판단, 체포영장을 발부받아 잠복 끝에 체포했다. 이후 이씨 주거지 등에 대한 압수수색을 통해 허위 세금계산서를 발행하는 목적이 대출 사기인 점을 포착해 검사 4명이 팀을 꾸려 수사 폭을 넓혔다.
그 과정에서 이들과 금융기관을 연결해준 전직 은행원 금융 브로커 B(55)씨, A씨와 같은 대출 의뢰인을 모집하는 모집책 C(44)씨 등을 특정해 지난 12일 구속하고, 또 다른 모집책 D(50)씨와 E(45)씨까지 지난 19일 구속하는 등 범행 가담 기간이 길고, 역할 비중과 범죄수익 귀속 비중이 큰 주요 피의자 5명을 구속했다. 이후 이들에 대한 보강수사를 통해 매출자료 발급책 3명과 금융 브로커 B씨의 지시를 받아 실무를 챙긴 직원 F(54)씨까지 공범 4명을 불구속기소하는 등 핵심 조직원 총 10명을 재판에 넘겼다. 검찰 관계자는 “A씨와 같은 대출의뢰인 25명에 대해서도 사기 혐의 공범 여부를 확인하기 위해 추가로 수사할 계획”이라고 말했다.
이번 사건은 ‘검수완박’(검찰 수사권 완전 박탈) 법안이 통과한 뒤에 나온 경찰 송치사건에 대한 검찰 직접 보완수사의 대표적인 성과로 인정받아 대검찰청이 형사부 우수 업무사례로 선정했다. 우수 업무사례 선정 이후에도 모집책 2명을 추가로 구속하기도 했다.
단순 조세범처벌법 위반 사건으로 종결될 뻔한 사건의 실체가 조직적 대출 사기 범죄라는 걸 밝혀낸 데 대해 대검은 “진범과 공범, 추가 범죄 발견을 위한 검찰 수사의 필요성을 증명했다”고 평가했다. ‘검수완박’ 법 중 하나인 개정 형사소송법에 따르면 경찰이 기소의견으로 송치한 사건은 검찰이 지금처럼 보완수사를 할 수 있지만, 무혐의로 보고 불송치한 사건 중 고소인이나 피해자의 이의신청으로 검찰에 송치된 사건의 경우 보완수사가 ‘동일성’ 범위로 제한된다. 이 때문에 개정법은 불송치 사건에 대한 재수사, 보완수사의 길을 원천 차단하고 있단 비판을 받고 있다.
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